【三井住友銀行】【グローバルバンキング統括部】非日系企業・コルレス銀行KYC審査
仕事内容
https://hrmos.co/pages/smbc/jobs/EC11
グローバルバンキング部門における非日系企業及びコルレス先のKYCについて、審査実務の担当者及び担当チームヘッドを募集します。
【業務内容】
日本国内のグローバルバンキング部門の営業部が作成する、新規・既存顧客のKYCレビュー結果の審査。対象顧客は日本国内に所在する非日系企業もしくは海外非日系銀行（コルレス先）。
具体的には、運営要領で定められたチェック事項に従って営業部において必要な検証がなされているか、主要リスクの妥当性検証がなされているかを確認する実務を担当いただきます。
また、習熟度に応じて、特殊な事例が発生した際の２線のコンプライアンスセクションとの協議及び方針決定への参画や、勉強会の開催企画等にも取り組んでいただくことがあります。
応募資格(必須経験など)
◆歓迎する方
・邦銀・外銀または送金実務を担う金融サービス事業会社などにおいて、KYC業務・AML/CFT関連業務・コルレスKYC業務・コルレス関連業務のいずれかに関する実務経験のある方（3年以上の経験が望ましい）
◆歓迎する経験・スキル・能力
・ビジネスレベルの英語力
・チームワークを重視し、自発的に行動できる方
・金融ビジネスに関する実務経験
給与
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業界
外銀・日系証券